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個(gè)人37號(hào)文登記是目前境內(nèi)個(gè)人境外投資的唯一途徑,通過搭建紅籌架構(gòu)以及注冊(cè)特俗目的公司再搭配ODI備案實(shí)現(xiàn)境外投資,下面就一起來了解一下個(gè)人37號(hào)文登記的部門、條件和外匯存量權(quán)益登記。個(gè)人37號(hào)文登記的部門:根據(jù)37號(hào)文規(guī)定,在境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益所在地外管局申請(qǐng)辦理登記。在2015年,外管局授權(quán)銀行辦理37號(hào)文初始登記、變更登記、注銷登記,因此現(xiàn)在37號(hào)文是在境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益所在地銀行申請(qǐng)辦理登記,37..
176-2038-1594 立即咨詢發(fā)布時(shí)間:2023-06-13 17:18:45 熱度:
個(gè)人37號(hào)文登記是目前境內(nèi)個(gè)人境外投資的唯一途徑,通過搭建紅籌架構(gòu)以及注冊(cè)特俗目的公司再搭配ODI備案實(shí)現(xiàn)境外投資,下面就一起來了解一下個(gè)人37號(hào)文登記的部門、條件和外匯存量權(quán)益登記。
個(gè)人37號(hào)文登記的部門:
根據(jù)37號(hào)文規(guī)定,在境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益所在地外管局申請(qǐng)辦理登記。在2015年,外管局授權(quán)銀行辦理37號(hào)文初始登記、變更登記、注銷登記,因此現(xiàn)在37號(hào)文是在境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益所在地銀行申請(qǐng)辦理登記,37號(hào)文補(bǔ)登記仍需在境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益所在地外管局進(jìn)行辦理。
37號(hào)文登記條件:
1、申請(qǐng)人需是持有中國境內(nèi)居民身份證的公民;以及雖無中國境內(nèi)合法身份證件,但因經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系在中國境內(nèi)習(xí)慣性居住的境外個(gè)人(特指境外個(gè)人以其境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益進(jìn)行出資);
2、申請(qǐng)人需直接或間接持股境內(nèi)權(quán)益;
3、申請(qǐng)人需持股境外特殊目的公司(SPV);
4、境外架構(gòu)需有海外融資及返程投資需求。
37號(hào)文登記所需申請(qǐng)文件。具體來說,包括但不限于以下:
1、《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》;
2、個(gè)人身份證明文件;
3、特殊目的公司登記注冊(cè)文件及股東或?qū)嶋H控制人證明文件(如股東名冊(cè)、認(rèn)繳人名冊(cè)等);
4、境內(nèi)外企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)同意境外投融資的決議書(企業(yè)尚未設(shè)立的,提供權(quán)益所有人同意境外投融資的書面說明);
5、境內(nèi)居民個(gè)人直接或間接持有的擬境外投融資境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益,或者合法持有境外資產(chǎn)或權(quán)益的證明文件;
6、在前述材料不能充分說明交易的真實(shí)性或申請(qǐng)材料之間的一致性時(shí),要求提供的補(bǔ)充材料。
一般在實(shí)務(wù)中,由于辦理銀行對(duì)展業(yè)原則理解不同,申請(qǐng)文件及要求會(huì)有不同程度的變化。如有需要,請(qǐng)與我們專業(yè)人士聯(lián)系。
37號(hào)文外匯存量權(quán)益登記:
對(duì)于之前年度辦理過37號(hào)文登記的特殊目的公司境內(nèi)個(gè)人股東,需在每年度6月30日之前,完成外匯存量權(quán)益登記。
特別提醒:未及時(shí)完成存量權(quán)益登記,將被外匯管理局業(yè)務(wù)管控,暫停辦理資本項(xiàng)下的外匯業(yè)務(wù)。境外投資存量權(quán)益逾期未申報(bào)的,在按要求補(bǔ)報(bào)并向外匯局出具說明函說明合理理由后,外匯局取消業(yè)務(wù)管控;對(duì)涉嫌違反外匯管理規(guī)定的,依法進(jìn)行行政處罰。
如果不知道如何辦理37號(hào)文登記的話,可以直接委托我們舒心企服幫您辦理,舒心企服是一家?guī)椭鷤€(gè)人實(shí)現(xiàn)合規(guī)境外投資的公司,詳細(xì)的問題和具體的流程可以在線咨詢了解。
需要的,融資和股權(quán)架構(gòu)等財(cái)務(wù)信息對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展至關(guān)重要,它們反映了企業(yè)的實(shí)力和運(yùn)營情況。合理的融資和健全的股權(quán)架構(gòu)能夠增強(qiáng)企業(yè)的競爭力,提高市場(chǎng)信譽(yù)度。所以辦理37號(hào)文登記是需要看有無融資和股權(quán)架構(gòu)的。我們來了解一下37號(hào)文...
37號(hào)文即《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》,文號(hào)為“匯發(fā)[2014]37號(hào)”故簡稱37號(hào)文。通知中規(guī)定的境外投資外匯登記即被稱為“37號(hào)文登記”。然而,在某些情況下,個(gè)人已經(jīng)...
開曼公司和37號(hào)文登記都是在境外投資領(lǐng)域中常見的方式,兩者各有優(yōu)劣,選擇哪個(gè)要根據(jù)具體情況而定。下面將從不同層面比較兩者的優(yōu)缺點(diǎn),幫助您做出決策。一、公司架構(gòu)開曼公司:作為一個(gè)獨(dú)立的實(shí)體,需要成立一個(gè)法人、董事會(huì)、總經(jīng)理等組成的管...
隨著我國金融市場(chǎng)的日益開放,越來越多的海外公司涌入中國市場(chǎng),其中包括海外信托公司。對(duì)于一些初次進(jìn)入市場(chǎng)的海外信托公司,可能會(huì)遇到一個(gè)問題,就是海外信托公司受益人是否要做37號(hào)文登記?首先,我們需要了解什么是37號(hào)文。37號(hào)文登記是...
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